MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi: Bankalar o hesapları anında kapatacak
Kısaca
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankaların şüpheli işlem şüphesiyle değerlendireceği hesap kriterlerini tanımladı. Bu kapsamda riskli görülen hesapların derhal kapatılması öngörülüyor.
Ne oldu?
- MASAK, hangi hesapların şüpheli işlem kapsamına gireceğini belirleyen kriterleri açıkladı.
- Kriterlere uyan hesapların bankalar tarafından anında kapatılması gerekecek.
Neden önemli?
Türkiye'de ödeme ve e-ticaret altyapısı yürüten markalar ile fintech ekipleri, hesap kapatma riskine karşı müşteri tanıma (KYC) ve işlem izleme süreçlerini MASAK'ın yeni kriterlerine göre gözden geçirmeli.
MASAK hakkında diğer haberler
Hesabını başkasına kullandıranlara MASAK uyarısı: Banka erişimi kesilebilir
MASAK'ın 12 Ekim'de yayımladığı kiralık hesap rehberi, hesabın arkadaş veya akraba aracılığıyla kullanılmasının taşıdığı risklere dikkat çekiyor.
MASAK'tan Fon Soruşturması Açıklaması: 'Para Transferleri Neden Önlenemedi?'
MASAK, SPK ve Borsa İstanbul'dan gelen yanıtlarla para transferlerinin önceden onay mekanizmasının olmadığını açıkladı.
MASAK'tan fon soruşturması açıklaması: 'Para transferleri neden önlenemedi?'
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon soruşturmasında para transferlerinin işlem öncesinde kurum onayından geçmesini öngören bir uygulama bulunmadığını söyledi. SPK ve Borsa İstanbul yöneticileri de denetim ve bildirim…
Fon Soruşturmasında MASAK'tan 29 Ülkeye 48 Ayrı Başvuru
MASAK, 29 farklı ülkeden 48 ayrı talep alarak toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin varlık bilgisi istedi.
