MASAK'tan Fon Soruşturması Açıklaması: 'Para Transferleri Neden Önlenemedi?'
Orijinal başlık: MASAK'tan fon soruşturması açıklaması: 'Para transferleri neden önlenemedi?'
Kısaca
MASAK, SPK ve Borsa İstanbul'dan gelen yanıtlarla para transferlerinin önceden onay mekanizmasının olmadığını açıkladı.
Ne oldu?
- MASAK Başkanı, mevcut düzenlemede kurum onayı gerektiren bir süreç bulunmadığını vurguladı.
- SPK ve Borsa İstanbul yetkilileri, ilgili bildirimlerin yapıldığını belirtti.
Neden önemli?
Finans kurumları, para transferi risklerini azaltmak için iç kontrol süreçlerini yeniden değerlendirmeli.
MASAK hakkında diğer haberler
MASAK'tan fon soruşturması açıklaması: 'Para transferleri neden önlenemedi?'
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon soruşturmasında para transferlerinin işlem öncesinde kurum onayından geçmesini öngören bir uygulama bulunmadığını söyledi. SPK ve Borsa İstanbul yöneticileri de denetim ve bildirim…
Fon Soruşturmasında MASAK'tan 29 Ülkeye 48 Ayrı Başvuru
MASAK, 29 farklı ülkeden 48 ayrı talep alarak toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin varlık bilgisi istedi.
MASAK’tan Kimlik Tespiti Düzenlemesi: Parasal Sınırlar İki Katına Çıktı
MASAK, finansal işlemlerde kimlik doğrulama gerektiren tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, EFT ve kripto transfer limitlerini ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltti.
