Fon Soruşturmasında MASAK'tan 29 Ülkeye 48 Ayrı Başvuru
Orijinal başlık: Fon soruşturmasında MASAK'tan 29 ülkeye 48 ayrı başvuru
Kısaca
MASAK, 29 farklı ülkeden 48 ayrı talep alarak toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin varlık bilgisi istedi.
Ne oldu?
- Talep edilen bilgiler nakit, kripto ve diğer varlıkları kapsıyor.
- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, bu sürecin devam ettiğini belirtti.
Neden önemli?
Finansal suçlarla mücadele eden kurumlar, uluslararası veri paylaşım prosedürlerini güçlendirmeli.
29 ülke48 başvuru278 kişi
MASAK hakkında diğer haberler
MASAK'tan Fon Soruşturması Açıklaması: 'Para Transferleri Neden Önlenemedi?'
MASAK, SPK ve Borsa İstanbul'dan gelen yanıtlarla para transferlerinin önceden onay mekanizmasının olmadığını açıkladı.
MASAK'tan fon soruşturması açıklaması: 'Para transferleri neden önlenemedi?'
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon soruşturmasında para transferlerinin işlem öncesinde kurum onayından geçmesini öngören bir uygulama bulunmadığını söyledi. SPK ve Borsa İstanbul yöneticileri de denetim ve bildirim…
MASAK’tan Kimlik Tespiti Düzenlemesi: Parasal Sınırlar İki Katına Çıktı
MASAK, finansal işlemlerde kimlik doğrulama gerektiren tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, EFT ve kripto transfer limitlerini ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltti.
