ABD Adalet Bakanlığı, ödeme şirketi Euro Exchange hakkında soruşturma açtı
Orijinal başlık: DOJ Opens Inquiry Into Payments Firm Euro Exchange
Kısaca
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ödeme şirketi Euro Exchange Securities'i çevreleyen şirket zinciri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, İngiliz makamlarının Haziran'da olası kara para aklama ihlalleri gerekçesiyle şirkete el koymasının ardından gündeme geldi.
Ne oldu?
- DOJ, Euro Exchange'in tasfiyesini yürüten mahkeme tarafından atanan yöneticilerden bilgi talep ediyor.
- İngiliz makamları, olası AML (kara para aklama önleme) ihlalleri nedeniyle Euro Exchange'i Haziran ayında el koymuştu.
Neden önemli?
Ödeme sektöründe faaliyet gösteren şirketler, AML uyum eksikliklerinin hem Birleşik Krallık'ta el koyma hem de ABD'de soruşturma riski doğurduğunu görerek uyum süreçlerini gözden geçirmeli.